Проверка юридического лица по ИНН

Юридическое лицо — это ООО, акционерное общество, некоммерческая организация или государственное учреждение. Сведения о каждом из них публикуются в государственных реестрах, но лежат в десятке разных мест. Trust Me собирает их по одному ИНН и складывает в отчёт, который можно прочитать за пять минут.

Статус и регистрационные данные

Первое, что нужно знать: действует организация или уже нет. В выписке из ЕГРЮЛ видны статус, дата регистрации, ОГРН, КПП, юридический адрес, размер уставного капитала и организационно-правовая форма. Там же появляются записи о начале ликвидации или реорганизации — их лучше увидеть до того, как деньги ушли, а не после.

Признаки ликвидации и банкротства

Банкротство не наступает внезапно: сначала кредитор публикует уведомление о намерении обратиться в суд, потом появляется дело, потом вводится процедура. Все эти события публикуются в ЕФРСБ и на Федресурсе, и отчёт показывает их отдельным блоком. Заявление о ликвидации, поданное в ФНС, видно ещё раньше — в самой выписке.

Суды и исполнительные производства

Арбитражные дела показывают, с кем и о чём организация судится, в роли истца или ответчика и на какие суммы. Само по себе наличие дел не приговор — у крупной компании их всегда много. Смотреть нужно на роль, суммы относительно оборота и динамику. Исполнительные производства ФССП говорят о другом: это уже взысканный долг, который не погашен, — здесь важен именно остаток задолженности.

Руководство, учредители и связи

В отчёт попадают руководитель, учредители и их доли, а также другие организации, где эти же люди значатся директорами или владельцами. Так видно группу компаний и, наоборот, цепочку из брошенных юрлиц. Отдельно проверяются признаки массового руководителя, массового учредителя и массового адреса регистрации.

Деньги и надёжность

Бухгалтерская отчётность по годам показывает выручку, прибыль и структуру активов — по ней видно, растёт компания или сжимается. Налоговая история показывает задолженности и приостановления операций по счетам. Государственные контракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ говорят, что организацию допустили к торгам и она их исполняла, а реестр недобросовестных поставщиков — об обратном.

Как получить отчёт

Введите ИНН в веб-кабинете или отправьте его Telegram-боту. Отчёт готовится около минуты, открывается по ссылке и скачивается файлом. Стоимость — от 1,94 ₽ за любую проверку, пакеты и условия.